Таможенный представитель (брокер)

Совфед ратифицировал договор ТС о борьбе с финансированием терроризма, 19.12.2012

Сегодня Совет Федерации ратифицировал договор Таможенного Союза о противодействии отмыванию доходов, которые были получены преступным путем. Кроме того, договор касается и финансирования терроризма при перемещении наличных денежных средств и инструментов через таможенную границу ТС.

Как сообщает РИА Новости, сам документ был подписан ровно год назад — 19 декабря 2011 года. Свои подписи на договоре оставили главы России, Белоруссии и Казахстана.

Согласно данному документу таможенные органы получили возможность в случае необходимости (например, возникновения подозрения) приостанавливать движение денежных средств или денежных инструментов. например, при возникновении подозрения связи этих средств с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Источник: ПРОВЭД

20 декабря 2012

;