Таможенный представитель (брокер)

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.

Физлиц могут обязать предоставлять документы о происхождении средств при ввозе в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) более $300 тыс. наличными или в виде денежных инструментов, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Речь идет о перемещении такой суммы через таможенную границу ЕАЭС. Подтверждающие документы будут предоставляться вместе с пассажирской таможенной декларацией, где указаны сведения о ввозимой валюте и денежных инструментах.

По словам источника, коллегия Евразийской экономической комиссии уже подготовила соответствующий проект решения, где зафиксирован лимит. Проект был передан для согласования странам-участникам ЕАЭС, в том числе и России.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что в справке к документу указано, что он поможет бороться с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма. В частности, будет остановлено перемещение через границу оборотных средств на предъявителя и иных денежных инструментов.

 Источник: tks.ru

14 августа 2018

Метки: Бизнес, Евразийский экономический союз, Пресса, Таможня;